公告日期：2025-04-26

天海融合防务装备技术股份有限公司2024年度监事会工作报告
天海融合防务装备技术股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东大会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在2024 年度的主要工作报告如下:

一、监事会会议召开情况

（一）监事会召开情况

2024 年度公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案

1 第五届监事会第十九次会议 2024-01-16 1.《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

2 第五届监事会第二十次会议 2024-03-25 1.《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职
工监事候选人提名的议案》

3 第六届监事会第一次会议 2024-04-11 1.《关于选举第六届监事会主席的议案》

1.《2023 年度监事会工作报告》

2.《2023 年度财务决算报告》

3. 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》
4. 《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情
况的专项说明>的议案》

5《. <关于控股股东业绩承诺完成情况的专项说明>
的议案》

4 第六届监事会第二次会议 2024-04-26 6.《2023 年度利润分配的预案》

7.《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

8.《关于 2024 年度日常关联交易计划的议案》

9.《关于公司及子公司委托理财的议案》

10.《关于 2024 年度继续开展期货套期保值业务的
议案》

11.《关于 2024 年度继续开展外汇套期保值业务的
议案》

天海融合防务装备技术股份有限公司2024年度监事会工作报告

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。