公告日期：2025-04-26

天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第六届监事会第八
次会议于 2025 年 4 月 25 日 11:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 8 楼学术交流室以现场和通
讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达。应参加监事 5 人，实际
参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

经审议，全体监事一致认为：公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整
地反映了董事会年度工作情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年度监事会工作报告》。
二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司的营业收入为 394,532.18 万元，同比增长 9.40%；归属于上市公司股东净
利润 13,854.55 万元，同比增长 36. 40%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年度财务决算报告》。
三、审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们
作为天海融合防务装备技术股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的 2024 年年度报告及其摘要，发表书面审核意见如下：

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年年度报告》及《2024
年年度报告摘要》（公告编号：2025-027、2025-028）。

四、审议通过了《<关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》
经审议，监事会认为：报告期内没有发生公司控股股东及其关联方占用资金情况，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《天海防务 2024 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及《天海融合防务装备技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

五、审议通过了《2024 年度利润分配的预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属母公司股东净利润
为138,545,469.00元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-1,388,760,420.10元。根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，公司暂不满足分红条件。

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
经审议，监事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配的预案，符合《公司法》以及中国
证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法规、规章制度中对利润分配的相关规定，是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。