公告日期：2026-01-17

汉威科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是

公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产业

园 7 号楼 310 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非 累积投票提 应选人数
独立董事候选人的议案》 案 （5）人

1.01 提名任红军先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提 √

案

1.02 提名李志刚先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提 √

案

1.03 提名尚中锋先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提 √

案

1.04 提名杨昌再先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提 √

案

1.05 提名肖锋先生为第七届董事会非独立董事候选人 累积投票提 √

案

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独 累积投票提 应选人数
立董事候选人的议案》 案 （3）人

2.01 ……
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