公告日期：2026-01-17

汉威科技集团股份有限公司

关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的公司章程（草案）
及公司部分治理制度（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开
了第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》《关于制定<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》《关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订及制定说明

鉴于公司拟在境外公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H 股上市”）。为满足本次发行上市后的公司治理及规范运作要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）及其他境内外有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况及需求，修订本次 H 股发行上市后适用的《汉威科技集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及公司部分治理制度。

《公司章程（草案）》及相关治理制度（草案）在经董事会/股东会审议通过后，自公司发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效并实施，公司现行章程及相关治理制度即同时自动失效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及相应治理制度继续有效。

二、本次发行并上市后适用的《公司章程（草案）》与现行的《公司章程》

的对比情况

现行章程条款 章程（草案）条款

第一条 为维护汉威科技集团股份有限公司 第一条 为维护汉威科技集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的 （以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 券法》）、《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》（以下简称《香港上市规则》）
和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司于2009 年 9月20 日经中国证券 第三条 公司于2009 年9月 20日经中国证券
监督管理委员会（以下简称中国证监会）核 监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500 准，首次向社会公众发行人民币普通股（以
万股，公司股票于 2009 年 10 月 30 日在深圳 下简称 A 股）1500 万股，公司股票于 2009
证券交易所上市。 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于【 】年【 】月【 】日经中国证监会
备案，在香港首次公开发行【 】股境外上市
股份（以下简称 H 股），于【 】年【 】月
【 】日在香港联合交易所有限公司（以下简
称香港联交所）上市。

第六条 公司注册资本为 32,744.5619 万元， 第六条 公司注册资本为【 】万元，总股本
总股本为 32,744.5619 万股。 为【 】万股。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目:建设工程施工(除核电建设经营、 许可项目：建设工程施工(除核电建设经营、民用机场建设)；建筑智能化系统设计；建设 民用机场建设)；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种设备检验检测；测绘服务。(依 工程设计……
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