公告日期：2026-01-17

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2026 年 1 月 12 日以邮件或通讯方式送达。

2、本次会议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名任红军先生、李志刚先生、尚中锋先生、杨昌再先生、肖锋先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名任红军先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名李志刚先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 提名尚中锋先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 提名杨昌再先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 提名肖锋先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，股东会审议时将采取累积投票制。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名申香华女士、吴宇先生、刘之斐先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名申香华女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名吴宇先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名刘之斐先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议，股东会审议时将采取累积投票制。

3、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

为进一步提升公司治理水平，充分发挥独立董事的积极性与主观能动性，实
现公司长期稳定健康发展，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，并结合公司所处行业和地区的薪酬水平，拟将独立董事津贴标准调整为每人每年 10 万元（税前），自第七届董事会成立之日起开始执行。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

为推进全球化战略布局，加快海外业务发展，提升国际品牌知名度，增强公司综合竞争力，同时为打造国际化资本运作平台，进一步提升资本实力，公司根据总体发展战略，拟在境外公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市（以下简称“本次 H 股上市”）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。
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