公告日期：2025-12-12

汉威科技集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《汉威科技集团股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的要求，结合公司实际情况，制订本细则。

第二条 本细则对公司总经理层的主要管理职能与事项作出规定。

第三条 公司总经理层人员除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本
细则的规定行使管理职权，承担管理责任。

第二章 总经理层的组成与任免

第四条 公司总经理层设总经理一名，副总经理若干名，财务负责人一名。
第五条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，经总经理提名，董事
会同意，增设副总经理和总经理助理等职位。

第六条 总经理经董事长提名，由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人
经总经理提名，由董事会聘任或解聘。总经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。

第七条 有下列情况之一的，不得聘用为公司总经理、副总经理、财务负责人：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员未满两年；

（八）有最近三年被中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的其他情况；

（九）法律、行政法规或者部门规章规定的其它内容。

第八条 总经理层人员的聘任与解聘程序：

（一）公司总经理层人员任免由董事会提名委员会制定标准，公开选拔、考核，并提出建议；

（二）总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；

（三）副总经理和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第九条 公司应与总经理层人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。
第十条 总经理层人员可以在任期届满以前提出辞职，总经理层人员辞职应当
向董事会提交书面辞职报告。

第三章 总经理层职责与分工

第十一条 公司总经理负责执行董事会决议，全面主持公司日常管理工作，其
他成员协助总经理工作，各司其职、分工负责，切实保证公司各项经营目标的实现。

第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权；

（一）主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）提议召开董事会临时会议；

（九）公司章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第十三条 副总经理行使下列职权：

（一）执行总经理工作会议的决定，协助总经理开展工作；

（二）决定并组织实施分管部门年度、季度和月度工作计划，负责分管部门工作计划目标的分解、落实和跟踪考核；

（三）组织拟定分管部门的机构设置、人员编制方案和岗位职责；

（四）组织拟定与分管工作相关的规章制度和工作流程；

（五）指导、检查分管部门重要合同的签订及执行情况；

（六）负责分管部门的资产管理；

（七）董事会、总经理授予的其他职权。

第十四条 公司财务负责人行使下列职权：

（一）对公司的财务管理工作统一领导，全面负责；

（二）根据国家会计制度的规定，拟定公司的财务管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。