公告日期：2025-12-12

中信建投证券股份有限公司

关于汉威科技集团股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称“汉威科技”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 1 月 12
日出具的《关于同意汉威科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕100 号）的决定，公司于 2021 年 8 月向银河资本资产管理
有限公司等共计 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）31,364,349 股，每股发行价格为人民币 19.13 元，募集资金总额为 599,999,996.37 元，扣除各项发行费用 9,180,532.40 元（不含增值税），募集资金净额为 590,819,463.97 元。上述
募集资金已于 2021 年 8 月 16 日划至公司指定账户，由大信会计师事务所（特殊
普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 16 日出具了“大信验
字[2021]第 28-00003 号”《验资报告》。为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，公司及下属子公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

上述扣除各项发行费用后的募集资金主要用于以下项目：

单位：万元

序号 承诺投资项目 募集资金计划投资总额

1 MEMS 传感器封测产线建设 14,065.81

2 新建年产 150 万只气体传感器生产线 10,467.95

3 新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线 11,845.24

4 物联网系统测试验证中心建设 4,702.95

5 补充流动资金 18,000.00

二、本次结项募投项目的资金节余情况

截至 2025 年 10 月 31 日，募投项目“MEMS 传感器封测产线建设”已达到预

定可使用状态，公司拟对上述项目结项，其募集资金使用和节余情况如下（未经

审计）：

单位：万元

拟使用募集 累计已投入 利息收入及 募集资金节余金
募投项目 资金投入金 募集资金金 待支付款项 理财收益扣 额

额① 额② ③ 除银行手续 ⑤=①-②-③+④
费后净额④

MEMS 传感器封测产 14,065.81 8,953.34 2,028.53 1,111.26 4,195.21
线建设

合计 14,065.81 8,953.34 2,028.53 1,111.26 4,195.……
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