公告日期：2025-04-29

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-021

汉威科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以邮件或通讯方式送达。

2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司控股子公司嘉园环保有限公司因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请不超过 5,000 万元的授信额度，公司同意为上述授信提供不超过 4,550 万元的连带责任保证担保。

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2025-021

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司
董 事 会

2025年4月29日

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