公告日期：2025-03-29

汉威科技集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2025年3月28日，汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年4月25日（星期五）14:00

网络投票时间：2025年4月25日（星期五）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2025年4月25日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年4月25日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2025年4月21日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路169号汉威国际传感器

产业园7号楼310会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票制提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度公司董事薪酬政策的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度公司监事薪酬政策的议案》 √

8.00 《关于办理 2025 年度银行综合授信业务的议案》 √

9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 √

象发行股票相关事宜的议案》

1、上述议案已经于2025年3月28日召开的第六届董事会第十九次会议、第六

届 监 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议通过 。 具体内容详见 刊登 在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、上述提案10.00为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分

之二以上同意方可通过；其他提案为普通决议议案，需经出席会议的股东所持表

决权的二分之一以上同意方可通过；

3、上述提案6.00、7.00涉及董事、监事薪酬，关联股东回避表决，并不得

接受其他股东委托进行投票；

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