公告日期：2025-09-30

重庆莱美药业股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：重庆莱美药业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：莱美药业
股票代码：300006
收购人名称：广西投资集团金融控股有限公司
住所及通讯地址：南宁市经开区星光大道 223 号 A-5-226 号

签署日期：二〇二五年九月

收购人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上市公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系广投集团以中恒集团859,343,587 股股份对广投金控实施增资，增资完成后收购人直接持有中恒集团 26.89%的股份，成为中恒集团的控股股东，并通过中恒集团成为莱美药业的间接控股股东。本次收购未导致实际控制人发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的免于以要约方式增持股份的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......2
目 录......3
第一节 释 义......6
第二节 收购人介绍...... 7
一、收购人的基本情况......7
二、收购人的股权结构及控制关系...... 7
三、收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务情况......8
四、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况...... 12
五、收购人最近五年合法、合规经营情况......13
六、收购人的董事、监事及高级管理人员情况......13 七、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超
过该公司已发行股份 5%的情况......14 八、收购人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公
司等其他金融机构的情况...... 14
第三节 收购的目的及决策程序......16
一、本次收购的目的......16 二、收购人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股
份的计划......16
三、本次收购收购人履行的相关程序......16
第四节 收购方式......18
一、本次收购方式......18
二、莱美药业在本次收购前后的股权结构变化情况......18
三、本次收购相关协议的主要内容...... 20
四、本次收购的其他相关情况的说明......24
第五节 资金来源......25
第六节 免于发出要约的情况...... 26
一、免于发出要约的事实及理由......26
二、本次收购前后上市公司股权结构......26

三、律师事务所就本次免于发出要约事项发表整体结论性意见...... 26
第七节 后续计划......27
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划......27
二、未来 12 个月内对上市公司的资产重组计划...... 27
三、对上市公司现任董事和高级管理人员的调整计划...... 27
四、对上市公司现有员工聘用计划的重大变动情况......27
五、对上市公司章程条款进行修改的计划......28
六、对上市公司分红政策、业务和组织结构做出调整的计划......28
第八节 对上市公司的影响分析......29
一、本次收购完成后对上市公司独立性的影响......29
二、关联交易及相关解决措施......30
三、关于同业竞争及相关解决措施...... 31
第九节 与上市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。