公告日期：2025-09-27

重庆莱美药业股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：重庆莱美药业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：莱美药业
股票代码：300006
收购人名称：广西投资集团金融控股有限公司
住所及通讯地址：南宁市经开区星光大道 223 号 A-5-226 号

签署日期：二〇二五年九月

收购人声明

本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要释义部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、本报告书已全面披露了收购人在上市公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程及内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购系广投集团以中恒集团 859,343,587 股股份对广投金控实施增资，增资完成后收购人直接持有中恒集团 26.89%的股份，成为中恒集团的控股股东，并通过中恒集团成为莱美药业的间接控股股东。本次收购未导致实际控制人发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条规定的免于以要约方式增持股份的情形。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......2
目 录......3
释 义......4
第一节 收购人介绍......5
第二节 收购的目的及决策程序......12
第三节 收购方式......14
第四节 免于发出要约的情况......20
第五节 其他重大事项......21
收购人声明......22

释 义

在本报告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人、广投金控 指 广西投资集团金融控股有限公司

医健集团 指 广西广投医药健康产业集团有限公司

中恒集团 指 广西梧州中恒集团股份有限公司

莱美药业、上市公司 指 重庆莱美药业股份有限公司

广投集团 指 广西投资集团有限公司

广西金投 指 广西金融投资集团有限公司

中恒同德 指 南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）

广投国宏 指 广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）

广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

本报告书 指 《重庆莱美药业股份有限公司收购报告书摘要》

增资协议 指 广投集团、广投金控签署的《增资协议》

股份转让协议 指 广投集团、广投金控签署的《股份转让协议》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

广投集团以中恒集团 859,343,587 股股份对广投金控实施增
本次收购、本次交易 指 资，广投金控在增资完成后成为中恒集团的控股股东，并通过
中恒集团成为莱美药业的间接控股股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》

元、万元、亿元、元/ 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/股
股

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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