公告日期：2026-03-02

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2026-007
探路者控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 2 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 3 月 2 日 9:15—9:25、9:30—11:30 及 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 任意时
间。

2、召开地点：北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28 号南楼一层阿尔卑斯会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会

5、主持人：公司董事长李明先生

6、本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东及股东代理人出席情况

总体出席情况 中小股东出席情况

出席方式

股东及 股份数 占公司有 股东及 股份数 占公司有

股东授 表决权股 股东授 表决权股

权代表 份总数的 权代表 份总数的

人数 比例 人数 比例

总体出席情况 163 137,534,743 16.2775% 158 89,223,306 10.5598%

1、现场出席情况 5 39,813,569 4.7120% 1 39,465,369 4.6708%

2、网络投票情况 158 97,721,174 11.5655% 157 49,757,937 5.8889%

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 883,702,186 股，其中公司回购
专用证券账户中的股份数量为 38,764,727 股，回购股份不享有表决权，本次股东
会享有表决权的股份总数为 844,937,459 股。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议情况

本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

1、审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

同意 反对 弃权

占出席会议 占出席会议 占出席会议
表决情况

股份数 有效表决权 股份数 有效表决权 股份数 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例

总体表决

情况 133,811,607 97.2929％ 3,629,836 2.6392% 93,300 0.0678%

中小股东

表决情况 85,500,170 95.8272% 3,629,836 4.0683% 93,300 0.1046%

表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。关联股东已回避表决。

2、逐项审议《关于调整公司 2……
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