公告日期：2025-04-29

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2025-019
探路者控股集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025 年 4 月 17 日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）以电子邮
件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第二次会议。2025年4月27日14:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事为 7 名，其中通过通讯表决参加会议的为董嘉鹏先生及朱克实先生。会议由公司董事长李明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

经全体董事书面表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

经审核，董事会认为，2024 年度，公司以总裁为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。同时公司董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日
披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台的《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》《董事会对独董独立性评估的专项意见》。
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要

公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台的《2024 年年度报告》；《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》《证券日报》。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审核，董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《2024 年度财务决算报告》。

本项议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

（六）审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经审核，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委
员会指定信息披露平台发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于控股子公司北京芯能 2024 年度业绩承诺……
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