公告日期：2025-04-26

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-012

南方风机股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第八次会议

审议通过，公司定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 召开 2024 年年度

股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:00 开始。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月

19 日（星期一）上午 9:15—9:25，9:30—11:30，以及下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具

体时间为：2025 年 5 月 19 日（星期一）上午 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议（授权委托书详见附件 2）。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 5
月 13 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公
司 1 楼会议室。

二、会议审议事项：
1、本次股东大会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配的预案》 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 √

8.00 《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）> √
的议案》

9.00……
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