公告日期：2026-03-05

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2026-010
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 3 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 3 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

1.01 补选邱亨中先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

1.02 补选于是今先生为公司第六届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容请详见公司于
2026 年 3 月 4 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3、公司将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将在股东会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 3 月 18 日、19 日，9:30 至 11:30，14:00 至 17:00

2、登记地点：北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼，证券部

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真在 2026 年 3 月 19 日 17∶00
前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市昌平区超前路 37 号 7 号楼，公司董事会办公室，邮编：102200（信封请注明“股东会”字样）。

（4）注意事项：登记后请拨打电话对所发信函、传真或电子邮件与公司董事会办公室进行确认；出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

4、会议联系方式：

联系人：公司证券部……
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