公告日期：2025-11-10

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-106
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 11 月 10 日下午 14:30。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15 至下午15:00。

5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 615人，代表股份数量为 674,226,117 股，占公司有表决权股份总数的 36.5752%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数量为383,343,349 股，占公司有表决权股份总数的 20.7955%；通过网络投票出席会议的股东 611 人，代表股份数量为 290,882,768 股，占公司有表决权股份总数
的 15.7797%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 610 人，代表股份 46,818,980 股，占公司有表决权股份总数的 2.5398%。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。通过网络
投票的中小股东 610 人，代表股份 46,818,980 股，占公司有表决权股份总数的2.5398%。

8、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、孙振列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1.00 关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意 662,815,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3076 ％ ；反对 11,115,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6487％；弃权294,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437％；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,408,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6287％；反对 11,115,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7419％；弃权 294,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6294％。

2.00 关于修订《股东大会议事规则》（更名为：《股东会议事规则》）的议案
表决情况：同意 662,891,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3188％；反对 11,187,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6593％；弃权147,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,483,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7897％；反对 11,187,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8957％；弃权 147,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3146％。

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意 662,593,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2746％；反对 11,485,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7035％；弃权147,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,185,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1532％；反对 11,485,709 股，占出……
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