公告日期：2025-05-15

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-038
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:00。

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9：15－9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9∶15 至下午15∶00。

5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 561人，代表股份数量为 648,375,898 股，占公司股份总数的 34.4769%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份数量为 627,517,137 股，占公司股份总数的 33.3677％；通过网络投票出席会议的股东 551 人，代表股份数量为 20,858,761 股，占公司股份总数的 1.1091％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 556 人，代表股

股东 5 人，代表股份 110,000 股，占上市公司总股份的 0.0058％。通过网络投
票的中小股东551人，代表股份20,858,761股，占上市公司总股份的1.1091％。
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、赵奔列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：

1、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意 644,160,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3499％；反对 3,625,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5592％；弃权589,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909％；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,753,724 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.8985％；反对 3,625,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.2902％；弃权 589,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8113％。

2、审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

表决情况：同意 643,792,466 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2931％；反对 3,975,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6132％；弃权607,731股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0937％；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,385,329 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1416％；反对 3,975,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9601％；弃权 607,731 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8983％。

3、审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意 644,170,361 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.3514％；反对 3,602,137 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5556％；弃权603,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0931％；获得通过。

其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 16,763,224 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.9438％；反对 3,602,137 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.1786％；弃权 603,400 股，占出席本次股东会中……
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