公告日期：2025-04-19

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-012
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》
的规定，恪守监督职责，通过列席董事会会议、出席股东大会、审阅公司重大事
项文件等方式，对股东大会及董事会的决策程序、高级管理人员履职情况、财务
运营、内部控制体系、定期报告合规性等关键环节实施全方位监督。监事会始终
秉持维护公司全体股东权益的宗旨，推动公司治理规范化、透明化，现就本年度
主要工作情况汇报如下：

一、监事会日常工作情况

报告期内，监事会共召开 4 次会议，全体监事均全程参与，会议召集、提案
审议、表决程序及决议签署等流程均符合《公司法》《公司章程》及监管要求。
会议审议事项涵盖公司治理、财务审计、关联交易、募集资金管理、内部控制等
核心议题，具体审议并表决通过了以下事项：

会议届次及召开时间 审议事项

《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度利润分配预案》

《2023 年年度报告》及《2023 年年报摘要》

第六届监事会 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

第六次会议 《2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2024 年 4 月 19 日 《公司续聘 2024 年度审计机构》

《公司监事津贴》

《为下属控股子公司深圳市科瑞康实业有限公司提供担保》

《修订<监事会议事规则>》

《2024 年度日常关联交易预计》

《2024 年一季度报告全文》

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

《计提资产减值准备》

《追认使用闲置募集资金进行现金管理》

《使用部分闲置募集资金进行现金管理》

《2024 年半年度报告及报告摘要》

第六届监事会 《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

第七次会议 《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》

2024 年 8 月 23 日 《中国证监会北京监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》

《2024 年半年度利润分配预案》

第六届监事会

第八次会议 《终止实施 2022 年限制性股票激励计划》

2024 年 9 月 6 日

第六届监事会 《使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用及使用银行承兑汇票、
第九次会议 信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》

2024 年 10 月 25 日 《公司 2024 年第三季度报告全文》

二、监事会对报告期内有关事项的意见

1、 公司治理与合规运营情况

报告期内，监事会列席了董事会及股东大会，确认公司决策程序合法合规，
董事及高级管理人员履职勤勉尽责，未发现违反法律法规或损害股东利益的行为。
公司信息披露机制完善，内容真实准确，符合监管要求。

2、 财务审计与报告质量

对2023年度财务报表及审计报告进行专项核查，监事会认为财务数据真实、
完整，立信会计师事务所出具的无保留意见审计结论客观公允……
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