公告日期：2025-04-19

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-011
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十
次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场及
通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，现场出席的监事共 2 名，以通讯方式
出席的监事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王兴林先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
一、 审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司经营活动、财务状况、关联交易、重大事项以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会职能。

具体内容详见证监会指定网站披露的《2024 年度监事会工作报告》（公告编号：2025-012）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、 审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、 审议《2024 年度财务决算报告》的议案

监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司

2024 年度的财务状况和经营成果。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、 审议《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年度报告》及《2024年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、 审议《2024 年度利润分配方案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 246,937,715.50 元，母公司实现净利润 553,681,102.64 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度母公司净利润的 10%
提 取 法 定 公 积 金 55,368,110.26 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
498,312,992.38 元。

公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.350000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,880,611,082 股，已通过股份回
购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 37,215,700 股，占公司总股本的1.9789%。按公司总股本1,880,611,082 股扣减已回购股份37,215,700股后的股本进行测算，现金分红总金额暂为 248,858,376.57 元（含税）。本次利润分配方案不送红股，不实施资本公积金转增股本。

自本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按每 10 股派发现金红利 1.350000 元（含税）的分配比例保持不变。

监事会认为：董事会提交的利润分配方案与公司发展规划相匹配，符合公司当前实际情况，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公
司现金分红》《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

六、 审议《关于公司 2024 年度……
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