公告日期：2025-04-19

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（甘亮）

作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

甘亮，1967 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。中欧工商管理学院工商管理硕士，首批保荐代表人，注册会计师。曾任中信证券股份有限公司董事总经理，鼎晖投资管理有限公司创新成长基金高级合伙人，上海博为科技股份有限公司董事，济宁市海富电子科技有限公司董事。现任宁波君度私募基金管理有限公司创始合伙人、董事，启愈生物技术（上海）有限公司董事，湖南黄金股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度出席董事会和列席股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告

公司 2024 年度共召开 7 次董事会，3 次股东大会。本人亲自出席董事会 7
次，授权委托其他独立董事出席会议 0 次，出席会议具体情况如下：

会议 本年召开 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席数 是否连续两次
次数 次数 参加次数 席次数 未亲自出席会议

董事会 7 5 2 0 0 否

股东大会 3 0 0 0 0 否

在第六届董事会第十一次会议上审议《关于聘任公司总经理》的议案时，本 人肯定了公司聘任新总经理的决定。并提出希望公司面临新形势，积极做出改变， 为公司未来运营管理注入新鲜血液，积极选拔年轻人加入管理团队，建立健全未 来人才培养机制和加强人才储备。董事会采纳了该建议。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行
了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案 没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权 票。

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

1、报告期内，提名委员会共召开一次会议。本人作为提名委员会主任委员， 审议通过了《关于聘任公司总经理》的议案。依据《公司法》《公司章程》的相 关规定，经广泛征询意见，提名蒲绯女士为公司总经理。候选人符合任职条件资 格，未发现违法违规行为。提名及审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。

2、报告期内，薪酬与考核委员会共召开两次会议。本人作为薪酬与考核委 员会委员，审议了《2024 年度公司董事津贴》、《关于公司 2023 年高级管理人员
绩效考核意见及 2024 年高级管理人员基薪方案》及《关于终止实施 2022 年限
制性股票激励计划》共三项议案，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照公 司《薪酬考核委员会工作细则》，与主任委员和其他委员确认公司董事及高级管 理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激……
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