公告日期：2025-04-19

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-010
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十
四次会议于 2025 年 4 月 17 日在北京市昌平区超前路 37 号公司会议室以现场
及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件方式送达。会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，现场出席的董事共 6 名，以通讯方
式出席的董事共 1 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

经董事会认真审议，通过了《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事甘亮先生、王立华先生、曲新女士分别向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议《2024 年度总经理工作报告》的议案

公司总经理向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》，总结了公司2024年度重点工作完成情况，同时对2025年度的重点工作做出计划。

同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、审议《2024 年度财务决算报告》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会认为公司根据 2024 年经营情况制定的《2024 年度财务决算报告》
真实、准确、完整反映了 2024 年度的经营情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》（公告编号：2025-013）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议《2024 年年度报告》及《2024 年年报摘要》的议案

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

董事会同意公司编制的 2024 年年度报告及其摘要，认为公司编制的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2024 年经营情况。

《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2024 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本报告及其摘要尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、审议《2024 年度利润分配方案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 246,937,715.50 元，母公司实现净利润 553,681,102.64 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度母公司净利润的 10%
提 取 法 定 公 积 金 55,368,110.26 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
498,312,992.38 元。

公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，按每 10 股派发现金红利 1.350000 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本为 1,880,611,082 股，已通过股份回
购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 37,215,700 股，占公司
总股本的 1.9789%。按公司总股本 1,880,611,082 股扣减已回购股份 37,215,700股后的股本进行测算，现金分红总金额暂为 248,858,376.57 元（含税）。本次利润分配方案不送红股，不实施资本公积金转增股本。

自本次……
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