公告日期：2025-04-19

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-034
乐普（北京）医疗器械股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确，完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项向全体股东通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15－9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路37号7号楼公司会议室

7、股权登记日：2025年5月12日（星期一）

8、会议出席对象

（1）截至股权登记日2025年5月12日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体

股东均有权以现场出席或通过网络投票方式参加本次股东大会，并可以书面委托

代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

9、股东大会投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。（详

见附件一、附件二）

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的有关时限内通过上述系

统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。（详见附件三）

二、本次股东大会审议的事项

该列打勾

提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 《关于公司2024年度财务决算报告》的议案 √

4.00 《2024年年度报告》及《2024年年报摘要》的议案

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案》的议案 √

6.00 《关于公司董事津贴》的议案 √

7.00 《关于公司监事津贴》的议案 √

8.00 《关于公司续聘2025年度审计机构》的议案 √

9.00 《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事 √

项》的议案

10.00 《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》 √

上述议案已经公司第六届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。