公告日期：2025-05-21

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-020
北京神州泰岳软件股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九
次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2025 年 5 月 14 日以邮件方式送达。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，部分
高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人 提名的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名冒大卫先生、李力先生、 刘家歆先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会 审议通过之日起三年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股
东会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提 名的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘江先生、刘慧龙先生、 孙育宁先生为第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会审 议通过之日起三年。

刘江先生、刘慧龙先生、孙育宁先生已取得独立董事资格证书。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》等具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经与会董事认真审议，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》进行相应修订。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，修订《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，修订《董事会议事规则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

六、审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规及其他规范性文件的规定，修订《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

七、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据有关法律法规及其他规范性文件的规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，修订《内部审计制度》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

八、审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 10 日下午 14：30 在北京市朝阳区北……
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