公告日期：2025-04-26

北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事

2024 年度述职报告

（孙育宁）

各位股东及股东代表：

本人作为北京神州泰岳软件股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，审慎决策，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
一、本人基本情况

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

孙育宁，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。闪联信息技术工程中心有限公司董事长，深圳市闪联信息技术有限公司董事长，闪联国家工程实验室主任，闪联标准工作组组长，北京市闪联信息产业协会名誉理事长，星闪联盟副理事长，全国信息技术标准化技术委员会设备互联分委会副主任，亚洲家庭网络标准委员会（AHNC）联合主席，中关村企业家顾问委员会委员，深圳市国家级领军人才，中关村高端领军人才，北京市第十一届党代表，北京市海淀区第九届、第十届政协委员，北京市工商联常委，北京市海淀区工商业联合会副主席，三次获得国家科技进步二等奖，享受国务院政府特殊津贴。2022 年 5 月至今担任公司独立董事。

二、年度履职情况

（一）2024 年度出席公司会议情况

2024 年，公司共召开八次董事会会议、一次股东大会，本人出席董事会会议
并积极参与各项议案的讨论，履行了独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

（二）专业委员会履职情况

2024 年，本人作为董事会提名委员会主席、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，并以专业委员会委员身份向董事会提出建议。

1、提名委员会工作

我们积极参与《董事会提名委员会实施细则》的制定，并审议通过该细则。
2、战略委员会工作

本人认真审议公司对外投资事项。

3、薪酬与考核委员会工作

关注同行业薪酬标准，注意公司薪酬体系的科学性、合理性、合规性，监督公司高级管理人员的业绩考核及薪酬制度的落实。

2024 年，薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员
薪酬的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期即将届满暨业绩考核目标达成的议案》等。

（三）对公司进行现场调查的情况

2024 年，本人通过多种方式与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况以及内部控制体系的建设情况，积极提出合理化建议。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

公司总经理、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条件和充分支持。

（五）保护投资者权益方面所做的工作

1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。

2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。

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