公告日期：2025-04-26

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-008
北京神州泰岳软件股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八
次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达。应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，部分
高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议：

一、审议通过《2024年度总经理工作报告》

《2024年度总经理工作报告》详见《2024年年度报告》中“第三节管理层讨 论与分析”中的相关内容。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》详见《2024年年度报告》中“第三节管理层讨 论与分析”及“第四节公司治理”的相关内容。

公司独立董事刘慧龙先生、孙育宁先生、刘江先生向董事会递交了《2024年 度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上进行述职，具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年年度报告》及摘要

该事项已经董事会审计委员会审议通过，《2024年年度报告》及摘要详见于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本报告及其摘要尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

四、 审议《关于2025年度公司董事薪酬的议案》

为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司董事工作积极性和创造性，吸引更多优秀人才，公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着权责结合的原则，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，拟定董事薪酬方案如下：

（一）本方案适用对象

公司董事

（二）本方案适用期限

本方案经股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

（三）薪酬标准

1.在公司有实际业务和管理职能的非独立董事薪酬包括：基本薪酬、绩效薪酬构成。绩效薪酬需根据公司的经营业绩、董事在公司内部业务及管理考核情况等因素进行综合考核计算，具有不确定性。

2.在公司无实际业务和管理职能的非独立董事不在公司领取任何报酬。

3.独立董事采用固定津贴制：为税前 12 万元人民币/年，按月发放。

（四）发放办法

1.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。由于所有董事均与该议案存在关联关系，公司全体董事回避表决，本项议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领
取薪酬，实行年薪制管理，薪酬由年度薪酬、专项奖励、中长期激励构成。其中，年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬根据公司的经营业绩、高级管理人员在公司内部业务及管理考核情况等因素进行综合考核计算，具有不确定性，高级管理人员绩效薪酬原则上不超过当年度公司扣非归母净利润的 15%。

公司高级管理人员在经营过程中有特殊贡献、完成重大临时性事项或公司超额完成年度任务时给予专项奖励，专项奖励及中长期激励方案另行制定。

关联董事冒大卫先生、翟一兵先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

六、审议通过《2024年度财务决算报告》

公司财务状况、经营成果、现金流量等经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 813,233.20 万元，总负债 111,904.03
万元，归属于上市公司股东的所有者权益 ……
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