公告日期：2025-04-26

北京神州泰岳软件股份有限公司

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓峰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》
中的“互联网游戏业务”的披露要求：

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描
述未来可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,962,564,954 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0
股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析...... 11
第四节 公司治理...... 55
第五节 环境和社会责任 ...... 72
第六节 重要事项...... 73
第七节 股份变动及股东情况...... 80
第八节 优先股相关情况 ...... 86
第九节 债券相关情况...... 87
第十节 财务报告 ...... 88

备查文件目录

一、载有公司法定代表人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士、会计机构负责人刘晓峰先生签名并盖章的财务报表；

二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释 义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、神州泰岳 指 北京神州泰岳软件股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所、深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》

股东大会 指 北京神州泰岳软件股份有限公司股东大会

董事会 指 北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

监事会 指 北京神州泰岳软件股份有限公司监事会

壳木游戏、壳木软件 指 天津壳木软件有限责任公司

智能数据 指 北京神州泰岳智能数据技术有限公司

2021 年员工持股计划 指 北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划

2023 年员工持股计划 指 北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年员工持股计划

自然语言处理（Natural Language Processing，NLP）是计算机科学领域与人工智
能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。