公告日期：2026-02-09

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-008
青岛特锐德电气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年2月9日（周一）14:30

（2）网络投票时间为：2026年2月9日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为 ： 2026年2月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月9日9:15-15:00。

4、股权登记日：2026年2月3日（周二）

5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室

6、现场会议主持人：于德翔先生

7、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人 606 人，代表股份 345,664,340 股，占公司有表
决权股份总数的 33.0043%。其中，参加表决的中小股东 604 人，代表股份 40,254,484 股，
占公司有表决权股份总数的 3.8435%。

（2）现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 20,539,416 股，占公司有表决权股份总数的
1.9611%。其中，参加表决的中小股东 3 人，代表股份 7,419,982 股，占公司有表决权股份总数的 0.7085%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东网络投票的股东 602 人，代表股份 325,124,924 股，占公司
有表决权股份总数的 31.0431%。其中，参加表决的中小股东 601 人，代表股份32,834,502 股，占公司有表决权股份总数的 3.1351%。

（4）公司部分董事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
总表决情况：同意 341,594,509 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8226%；反对 4,039,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1687%；弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0087%。

中小股东总表决情况：同意 36,184,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8897%；反对 4,039,731 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 10.0355%；弃权 30,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0748%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2、逐项审议《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01 上市地点

总表决情况：同意 341,577,009 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.8175%；反对 4,021,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1634%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%。

中小股东总表决情况：同意 36,167,153 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8463%；反对 4,021,631 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 9.9905%；弃权 65,700 股（其中，因未投票默认弃权 35,200 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1632%。

本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

2.02 发行股票的种类和面值……
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