公告日期：2026-01-24

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-001
青岛特锐德电气股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第六届董事会第八次会议于2026年1月22日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2026年1月17日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《青岛特锐德电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

为进一步推进公司全球化战略布局，加快海外业务发展，打造国际化资本运作平台，提升国际品牌形象及综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行H股并上市”“本次H股上市”“本次发行上市”或“本次发行”）。

公司本次发行上市将根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称“《境外发行试行办法》”）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）等相关法律、法规的规定，并需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）和香港联交所等相关政府机构、监管机构、证券交易所的备案或批准。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过。

二、逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

公司本次发行H股并上市的具体方案如下：

1.上市地点

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本次发行的H股股票申请在香港联交所主板挂牌上市。

2.发行股票的种类和面值

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H股），均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1.00元。

3.发行时间

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司将在股东会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市，具体发行时间及上市时间由股东会授权董事会及其授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门批准或备案进展及其他相关情况决定。

4.发行方式

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。

根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下144A规则（或其他豁免）于美国向合资格机构投资者进行的发售；和/或（2）依据美国1933年《证券法》及其修正案项下S条例进行的美国境外发行；和/或（3）其他境外合格市场的发行。

具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。

5.发行规模

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

在符合香港联交所最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例规定或要求（或豁免）等监管规定的前提下，结合公司自身资金需求及未来业务发展的资本需求确定发行规模，本次发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前），并根据市场情况授予承销商/全球协调人不超过前述发行的H股股数15%的超额配售权。最终发行规模、发行比例由股东会授权董事会及其授权人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案、境内外资本市场状况及其他相关情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准。

6.发行对象

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本……
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