公告日期：2025-12-31

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-086
青岛特锐德电气股份有限公司

关于修订和制定部分公司管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提升规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2025年12月31日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司管理制度的议案》，对部分管理制度进行制定、修订，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东会审议

1 《董事会秘书工作细则》 修订 否

2 《信息披露管理制度》 修订 否

3 《关联交易管理制度》 修订 否

4 《独立董事工作制度》 修订 否

5 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

6 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

7 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

8 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

9 《总裁工作细则》 修订 否

10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

11 《投资者关系管理制度》 修订 否

12 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否

13 《总裁轮值制度》 修订 否

14 《内部审计制度》 修订 否

15 《信息披露暂缓与豁免制度》 制定 否

16 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动 制定 否

管理制度》

上述制度的修订、制定已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，制度全文
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会

2025 年 12 月 31 日

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