公告日期：2025-05-30

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-052
青岛特锐德电气股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开2024年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会；同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员等相关议案，公司董事会的换届选举已经完成。现将有关事项公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由9名董事组成，具体情况如下：

非独立董事：于德翔先生（董事长）、康晓兵先生（副董事长）、周君先生、李军先生、常美华女士、韩增雪女士（职工代表董事）

独立董事：常欣先生、孙玉亮先生、王苑琢女士

公司第六届董事会任期三年，自公司2024年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

第六届董事会成员个人简历详见本公告附件。

（二）第六届董事会专门委员会成员

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：

1、审计委员会（3人）：王苑琢女士（主任委员）、孙玉亮先生、韩增雪女士

2、战略委员会（5人）：于德翔先生（主任委员）、常欣先生、康晓兵先生、周

3、提名委员会（3人）：孙玉亮先生（主任委员）、常欣先生、常美华女士

4、薪酬与考核委员会（3人）：常欣先生（主任委员）、王苑琢女士、周君先生
以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员王苑琢女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。
二、聘任高级管理人员情况

公司第六届董事会第一次会议聘任的高级管理人员具体情况如下：

总裁：王超先生

执行总裁：周君先生

高级副总裁：李军先生

副总裁：常美华女士、李广智先生、赵物存女士、杨坤女士、杨杰先生、崔志伟先生、刘学宝先生、姬广辉先生

财务总监：赵物存女士

董事会秘书：杨坤女士

王超先生为公司本年度轮值的总裁，任期自本次董事会决议通过之日至2025年12月31日；其他高级管理人员任期与公司第六届董事会任期一致。上述高级管理人员个人简历详见本公告附件。

杨坤女士具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

董事会秘书联系方式如下：

电话：0532-80938126

传真：0532-89083388

邮箱：ir@tgood.cn

地址：青岛市崂山区松岭路336号

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

附件：

一、第六届董事会董事简历

1、于德翔先生，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士学
位，清华大学 EMBA，正高级工程师。曾任河北电力设备厂副厂长，河北省电力公司技术发展公司总经理，青岛市上市公司协会理事长。现任中国上市公司协会副监事长，山东省人大代表，山东省工商业联合会副主席，青岛市上市公司协会主席，青岛德锐投资有限公司董事长、总经理，特来电新能源股份有限公司董事长，青岛特锐德设计院有限公司执行董事，青岛特锐德高压设备有限公司执行董事，广西中电新源电气有限公司董事，公司董事长。

截至本公告披露日，于德翔先生直接持有公司 13,119,434 股股份，占公司总股本的 1.24%；于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 69.27%，并任青岛德锐投资有限公司法定代表人、……
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