公告日期：2025-05-19

招商证券股份有限公司关于

青岛特锐德电气股份有限公司

变更向特定对象发行股票部分募集资金用途的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对特锐德本次变更部分向特定对象发行股票募集资金的相关事项进行了核查，具体如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕594 号）同意注册，公司通过向特定对象发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）43,140,638 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 23.18 元/股，募集资金总额为999,999,988.84 元，扣除发行费用 9,237,735.85 元后，实际募集资金净额为990,762,252.99 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，且其已于 2021 年 4 月 9 日出具《验资报告》（和信验字（2021）第
000017 号）对此予以确认。

上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

根据公司《向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投入金额

1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 48,525.11 41,197.88

2 电力设备租赁智能化升级项目 20,553.00 16,400.09

3 川开电气智慧工厂研发科展一体化综合楼建设项目 14,525.00 11,755.39

4 补充流动资金 30,000.00 29,722.87

合计 113,603.11 99,076.23

公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第五届董事会第十七次会议、2024 年 1 月
15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将“电力设备租赁智能化升级项目”尚未使用募集资金余额全部用于“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”，并同意调整“新型箱式电力设备生产线技术改造项目”实施主体、实施地点、实施内容以及建设周期。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号 2023-086）。

变更后，截至 2025 年 3 月 31 日，公司本次向特定对象发行股票募集资金使
用进度如下：

单位：万元

序号 项目名称 变更后项目 变更后募集资 累计投入金额

总投资额 金拟投入金额

1 新型箱式电力设备生产线技术改造项目 63,014.35 57,365.32 21,36……
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