公告日期：2025-04-22

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-025
青岛特锐德电气股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第五届董事会第二十四次会议于2025年4月21日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

2024年年度报告全文及其摘要的具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。年报披露提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

详见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会递交了2024年度述职报告，并将在公司2024年度股东大会上述职。公司董事会对在任独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》进行了评估与核查，并出具了专项意见。具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度独立董事述职报告》《董事会关于独立
董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议通过《2024年度总裁工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

董事会听取了公司总裁所作的《2024年度总裁工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了详细规划和安排。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2024年度财务报告已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2024年度实现营业收入15,374,476,315.52元，较去年同期增长21.15%；归属于母公司所有者的净利润916,559,138.66元，较去年同期增长86.62%。

详细财务数据详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

结合2024年度经营与财务状况及2025年发展规划，公司董事会经研究决定2024年度利润分配预案为：拟以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），2024年度不进行资本公积金转增股本。现暂以公司目前总股本1,055,691,713股扣除回购专用证券账户中的股份8,205,340股后的总股数1,047,486,373股为基数计算，共计派发现金股利157,122,955.95元。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份若发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，即保持每10股派发现金股利1.50元（含税），相应变动利润分配总额。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-027）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反……
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