公告日期：2025-04-22

青岛特锐德电气股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、独立地履行职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人孙玉亮，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任山东海师律师事务所律师、山东海晖律师事务所律师、山东清泰律师事务所高级合伙人。现任青岛清晨资本管理有限公司执行董事兼总经理、青岛大快搜索计算技术股份有限公司董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事。2022 年 1月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会、2 次股东大会，本人全部亲自出席，没
有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会等会议，对提交董事会的议案认真审议。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度任期内，本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员成员，严格按照相关规定行使职权，积极履行独立董事职责。

作为第五届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关要求，召集了 1 次提名委员会会议，对被提名高级管理人员的任职资格进行审核，全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，积极履行提名委员会主任委员的职责。

作为董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，参加了 4 次审计委员会会议，审议了公司财务报告、募集资金存放与使用情况等事项，对公司财务状况和经营情况进行了解，切实履行审计委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，召开 1 次独立董事专门会议审议关联交易事项，本人亲自出席
并认真审阅议案，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定开展工作，有效维护上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司审计部门积极沟通，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；在定期报告编制和年度审计过程中，与会计师事务所进行交流，了解会计师事务所的年报审计计划，认真关注公司定期报告的编制工作及进展情况，维护审计工作的客观、公正。

（五）现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、股东大会等，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关
工作人员保持沟通，及时了解公司经营状况和规范运作方面的情况，切实履行独立董事职责。公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，董事会秘书及董事会办公室相关工作人员协助本人有效履行职责。

（六）保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，及时、准确、完整地完成信息披露工作，并督促公司加强各项信息披露报告的可读性、易用性，便于股东了解公司实际情况。

2、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人自担任独立董事以来，一直注重相关法律、法规和规章制度的学习，特别是独……
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