公告日期：2026-01-16

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2026-04
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

第九届董事会第一次会议（临时会议）
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第一次会议（临时会议），于 2026 年 1 月 9 日以
电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2026 年 1 月 15 日在公
司会议室以现场方式召开，应出席董事 7 名，亲自出席董事 7名，会议由董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
1.关于审议选举董事长的议案

选举梁尚磊先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.关于审议选举董事会专门委员会委员的议案

选举梁尚磊先生、曾宪忠先生、武恒光先生为董事会提名委员会委员，梁尚磊先生为主任委员。

选举王欢先生、曾宪忠先生、钟志刚先生为董事会战略委员会委员，王欢先生为主任委员。

选举武恒光先生、钟志刚先生、朱炜女士为董事会审计委
员会委员，武恒光先生为主任委员。

选举钟志刚先生、武恒光先生、朱炜女士为董事会薪酬与考核委员会委员，钟志刚先生为主任委员。

各专门委员会任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.关于审议聘任总经理的议案

经董事长梁尚磊先生提名并经董事会提名委员会审查通过，聘任王欢先生为公司总经理，并继续担任公司法定代表人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.关于审议聘任副总经理的议案

经总经理王欢先生提名并经董事会提名委员会审查通过，聘任孟凡勇先生、董光明先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.关于审议聘任财务总监的议案

经总经理王欢先生提名并经董事会提名委员会审查通过，聘任傅传海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.关于审议聘任董事会秘书的议案

经董事长梁尚磊先生提名并经董事会提名委员会审查通过，聘任于小强先生为公司董事会秘书，于小强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

董事会秘书联系方式：

办公电话：0532-55717968

传真：0532-55719258

通讯地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号

电子邮箱：ZL000992@163.com

7.关于审议聘任证券事务代表的议案

经董事长梁尚磊先生提名，聘任唐运涛先生为公司证券事务代表，唐运涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

证券事务代表联系方式：

办公电话：0532-55715968

传真：0532-55719258

通讯地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号

电子邮箱：ZL000992@163.com

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第一次会议（临时会议）决议。

特此公告。

附件：简历

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日

附件

简历

孟凡勇，男，1970 年 1 月生，大专，经济师，中共党员。
1989 年 7 月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、副总经理。曾任山东省水产企业集团总公司进出口部副科长，山东省万祥水产有限公司副经理，山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司董事长、总经理，山东省中鲁远洋冷藏有限公司董事长。

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