公告日期：2025-12-31

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-34
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 01 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026 年 01 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 01 月 08 日

B 股股东应在 2026 年 01 月 05 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路 31 号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于审议董事会换届选举非独 累积投票提案 应选人数
立董事的议案 （3）人

1.01 关于选举梁尚磊先生为公司第 累积投票提案 √

九届董事会非独立董事的议案

1.02 关于选举王欢先生为公司第九 累积投票提案 √

届董事会非独立董事的议案

1.03 关于选举曾宪忠先生为公司第 累积投票提案 √

九届董事会非独立董事的议案

2.00 关于审议董事会换届选举独立 累积投票提案 应选人数
董事的议案 （3）人

2.01 关于选举钟志刚先生为公司第 累积投票提案 √

九届董事会独立董事的议案

2.02 关于选举武恒光先生为公司第 累积投票提案 √

九届董事会独立董事的议案

2.03 关于选举朱炜女士为公司第九 累积投票提案 √

届董事会独立董事的议案

2.上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）审议通过，以上议案的内容详见同日披露于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

3.上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人、
独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4.公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.股东会登记方法

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人……
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