公告日期：2025-04-26

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简

称“公司”）董事会恪守相关法律法规、规范性文件及公司

内部规章制度，以高度的责任心对公司和全体股东负责。董

事会成员认真行使法律法规所赋予的职权，严格遵循股东会

的各项决策，积极推动董事会决议的贯彻落实，不断优化公

司治理结构，显著提高公司规范运营能力，确保公司运营的

稳健性和持续发展动力。现将董事会 2024 年度主要工作情

况汇报如下。

一、2024 年度董事会工作回顾

（一）召开董事会情况。2024 年度内，董事会共召开了

9 次会议，审议并通过 34 项议案。会议的召开均按照程序及

规定执行，所有会议的决议都合法有效，具体召开情况如下：

会议届次 会议时间 会议召开 会议审议通过的议案

方式

1.关于审议补选独立董事的议案

2.关于审议修订《公司章程》的议案

3.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案

第八届董事会第 2024 年 1 月 12 日 通讯 4.关于审议修订《董事会工作细则》的议案

十三次会议 5.关于审议修订《独立董事工作制度》的议案

6.关于审议修订董事会专门委员会实施细则的议案
7.关于审议 2023 年度工资总额清算方案的议案

8.关于审议经理层成员 2022 年度薪酬兑现方案的议案

第八届董事会 1.关于审议补选非独立董事的议案

第十四次会议 2024 年 4 月 9 日 通讯 2.关于审议 2024 年度投资计划的议案

（临时会议） 3.关于审议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

1.关于审议选举董事长的议案

2.关于审议补选董事会专门委员会委员的议案

3.关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案

4.关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案

5.关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案

6.关于审议 2023 年度财务决算报告的议案

第八届董事会 7.关于审议 2023 年度利润分配预案的议案

第十五次会议 2024 年 4 月 25 日 现场 8.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

9.关于审议向银行申请综合授信额度的议案

10.关于审议使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
……
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