公告日期：2025-05-07

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-60

杭州汽轮动力集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
公司于2025年4月24日召开九届十四次董事会，审议通过《关于择期召开公司临时股东会的议案》，详见公司公告：《九届十四次董事会决议公告》（公告编号：2025-50）。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《杭州汽轮动力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月6日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年6月6日
其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2025年5月29日。
B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日2025年5月26日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7．出席对象：
（1）截至2025年5月29日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师事务所：浙江天册律师事务所。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：杭汽轮制造基地技术大楼会议中心。

会议地址：浙江省杭州市临平区康信路608号。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议

案》 √

2.00 《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集 √

团股份有限公司暨关联交易方案的议案》

2.01 换股吸收合并双方 √

2.02 换股吸收合并方式 √

2.03 换股发行的股票种类及面值 √

2.04 换股对象及合并实施股权登记日 √

2.05 换股价格及换股比例 √

2.06 换股发行股份的数量 √

2.07 换股发行股份的上市地点 √

2.08 ……
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