公告日期：2025-05-07

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-58
杭州汽轮动力集团股份有限公司

九届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”或“公司”）
九届十六次董事会于 2025 年 4 月 30 日发出会议通知，于 2025 年 5 月
6 日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司现有董事九人，实际参加表决董事四人。会议的举行符合《中华人民共和国公司法》及《杭州汽轮动力集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之有关规定，合法有效。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：
一、《关于董事会公开征集投票权的议案》

杭州海联讯科技股份有限公司拟通过向杭汽轮全体换股股东发行A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提高决策效率，公司董事会决定作为征集人，
就公司拟于 2025 年 6 月 6 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议的
与本次交易相关的议案向公司全体非关联股东征集投票权。

具 体 内 容 详 见 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会公开征集投票权的公告》（公告编号：2025-59）。

会议经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
关联董事叶钟、李秉海、李士杰、潘晓晖、王少龙回避表决。
备查文件：

1、公司九届十六次董事会决议。

杭州汽轮动力集团股份有限公司董事会
二〇二五年五月七日

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