公告日期：2025-04-26

杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并

杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）

与预案差异情况对比表

杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”或“公司”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 11 月 9 日召开九届十次董事会会议，审议通过了《关于<杭州海
联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易预
案>及其摘要的议案》，于 2025 年 4 月 24 日召开九届十四次董事会会议，审议通过
了《关于<杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

相比于《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“预案”）内容，现就《杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）的主要差异情况说明如下：

重组报告书 对应预案主 与预案的差异情况说明

主要章节 要章节

公司声明 声明 无实质差异

证券服务机 - 新增章节

构声明

目录 目录 根据重组报告书内容更新

释义 释义 增加及更新部分释义内容

1、补充更新本次交易方案中的换股数量；2、补充更新本次
重大事项提 重大事项提 重组对存续公司的影响；3、补充及更新债权人的利益保护机
示 示 制。4、补充更新本次交易的决策过程和批准情况；5、补充
更新本次交易对中小投资者权益保护的安排；6、新增特定情
形增持承诺函。

重组报告书 对应预案主 与预案的差异情况说明

主要章节 要章节

1、与本次交易相关的风险：（1）补充更新本次交易被暂停、
重大风险提 重大风险提 中止或取消的风险、本次交易的审批风险；（2）删除审计、
示 示 估值工作尚未完成的风险；2、补充更新与吸收合并后存续公
司相关的风险；3、补充更新其他风险。

1、补充更新本次交易方案中的换股数量；2、补充更新本次
第一章本次 第一章本次 交易的决策过程和批准情况；3、新增本次交易的估值情况；
交易概况 交易概览 4、补充更新本次交易整体构成重大资产重组的相关数据；
5、补充更新本次重组对存续公司的影响；6、补充更新本次
重组相关方作出的重要承诺；7、新增本次交易的必要性。

第二章吸并 第二章吸并 1、更新前十大股东情况；2、补充更新主营业务发展情况；方基本情况 方基本情况 3、补充更新主要财务数据。

1、补充更新被吸并方设立及历次股本变动情况；2、补充更
新被吸并方最近三年股权转让、增资、减资或改制相关评估
或估值情况及重大资产重组情况；3、补充更新被吸并方下属
企业情况；4、新增被吸并方的内部架构；5、新增董事、监
事、高级管理人员与核心技术人员基本情况；6、新增员工情
况；7、新增被吸并方主要资产权属、对外担保及主要负债情
况；8、补充更新被吸并方的主要财务数据；9、新增主要经
第三章被吸 第三章被吸 营资质；10、新增涉及的立项、环保、行业准入、用地、规并方基本情 并方基本情 划、施工建设等有关报批事项的说明；11、新增涉及的土地
况 况 ……
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