公告日期：2025-04-26

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-012

厦门灿坤实业股份有限公司

2025 年第二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 4 月 7 日以电
子邮件方式发出召开 2025 年第二次董事会会议通知。会议于 2025 年 4 月 25 日在漳
州灿坤实业有限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会 议的董事 7 人，其中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议 由董事长蔡渊松先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
议案一：2025 年第一季度报告
本案已经审计委员会审议通过；
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控股子公
司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有 限公司（以下简称“漳州灿坤”，公司持股 75%）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称“厦门建行”） 申请不超过人民币 5000 万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。

公司于 2024 年 10 月 23 日召开的 2024 年第四次董事会审议通过了《关于控股子
公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤为其 全资孙公司 SCI 向往来银行中国光大银行厦门分行（简称“厦门光大”）申请不超过 人民币 3000 万元的贸易融资额度提供担保。
2、截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请信用证累计承兑金
额 35 万美元提供担保(等值人民币 249 万元)。

现因厦门建行两年期的贸易融资担保额度于2025年5月31日到期，为了应对SCI 未来营运需求，拟继续向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过人民币 5000 万元， 取得该银行额度需由漳州灿坤提供担保。具体情况见表 1、表 2。

表 1-本次预计担保额度情况：

被担 担保方 被担保方 截止目前 本次新增 担保额度占上 是否关

担保方 保方 持股比率 最近一期 担保余额 担保额度 市公司最近一 联担保

资产负债率 （万人民币） （万人民币） 期净资产比例

漳州灿坤 SCI 100% 24.74% 249 5,000 4.54% 否

担保合计 249 5,000 4.54%

表 2-本次授信额度协议的主要内容:

往来银行 被担 申请银行额度 银行额度 担保额度 担保形式 担保期限 用途
保人 （人民币万元） 期限 （人民币万元）

SCI 单笔贸易融资金

额的 50%占用漳州灿

坤在厦门建行的未使

中国建设 用授信额度，另 50% 在银行额度期限内，

银行股份 银行审批通 由漳州灿坤提供保证 依单笔贸易融资期

有限公司 SCI 5,000 万 过之日起2年 5,000 万 金做质押担保，SCI 限,但最……
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