公告日期：2025-04-26

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 4 月 25 日修订预案）

本董事会议事规则修订案经公司 2025 年 4 月 25 日召开的 2025 年第二次董
事会审议通过，系修订预案，待公司 2024 年年度股东大会审批。

第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董
事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《厦门灿坤实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条 公司董事会向股东会负责。董事会由七名董事组成，设董事长一人。
董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第三条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第四条 董事会下设【审计委员会】，并根据需要设立【战略委员会】、【提
名、薪酬与考核委员会】等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中【审计委员会】、【提名、薪酬与考核委员会】中的独立董事占多数并担任召集人，【审计委员会】的召集人为会计专业人士。

第五条 董事会下设董事会秘书室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会秘书室负责人，可以指定证券事务代表协助其处理日常事务。

第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以
前书面通知全体董事。

第七条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员
会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开
三日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。

第九条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

第十条 董事会议案的提出遵循以下规定：

（一）有关公司经营管理事务的议案，原则上由[分管工作的董事]提出，非分管工作的董事亦可就公司的经营管理工作提出议案；

（二）有关聘任或解聘总经理、董事会秘书及决定其报酬、奖惩事项的议案，公司任何董事均可提出；

（三）有关聘任或解聘财务负责人和其他高级管理人员及决定其报酬、奖惩事项的议案，由总经理提出；

（四）董事会机构设置的议案由董事长提出，公司管理机构设置及分支机构设置的议案由总经理提出；

（五）各项议案应提前送交董事会秘书或董事会秘书室，以便制作会议文件，按照《公司章程》规定的期限提交公司董事审阅；

（六）对于因紧急事由而召开的董事会临时会议，有关议案可在开会时直接提出。

第十一条 董事会会议应按照会议议程上所列顺序讨论、表决各议案。必要
时，也可将相关议案一并讨论。

会议议案由主持人或其指定的人员宣读，主持人或其指定的人员应就会议议案作必要说明或发放必要文件。

第十二条 董事对提交会议审议的议案可以自由讨论，并可向会议阐明自己
的观点。董事发言不限时间和次数。

董事发言与会议议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。