公告日期：2025-03-11

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-002

厦门灿坤实业股份有限公司

2025 年第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件
方式发出召开 2025 年第一次董事会会议通知；会议于 2025 年 3 月 8 日在漳州灿坤实业有
限公司会议室以现场和电话结合的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6人，林技典董事因集团公务时间冲突，授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友良董事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。二、董事会会议审议情况：
议案一：2024 年年度董事会工作报告
1、具体内容详见附件 1；
2、本案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案二：2024 年年度内部控制自我评价报告
1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2024 年年度内部控制自我评价报告》；2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案三：2024 年年度报告全文及报告摘要
本案已经审计委员会审议通过；
本案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案四：2024 年年度财务决算方案

1、公司 2024 年度营业收入 170,112 万元人民币，同比增加 13.74%；净利润为 7,278 万元
人民币，同比减少 17.23%；
2、本案已经审计委员会审议通过；
3、本案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案五：2024 年年度利润分配预案
1、结合公司经营状况，拟定公司 2024 年年度利润分配方案为：以 2024 年末总股本
185,391,680股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金分红为人民币 1.8 元(含税)，
预计公司用于分配的利润为 33,370,502.40 元(含税)，母公司剩余的未分配利润为
360,982,180.31 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本；
2、具体内容详见公司今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2024 年年度利
润分配方案公告》；
3、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过；

独立董事专门会议出具如下审核意见：

公司 2024 年年度利润分配预案，符合《公司章程》和《未来三年（2024-2026 年）
股东回报规划》，相关决策程序和机制完备，不存在损害公司和中小股东的合法权益。4、本案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案六：2025 年年度日常关联交易预计案
1、具体内容详见今日同时披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的《2025 年年度日常关
联交易预计公告》；
2、此关联交易案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过；
3、关联董事林技典（担任交易对方-灿星网通股份有限公司董事长）、蔡渊松（担任交易
对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事），已依规定回避表决；4、本案预计交易金额未达到《深交所股票上市规则》所规定的需要提交股东大会进行审议
的标准，故无需提交股东大会审议。
表决结果：非关联董事 5 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。
议案七：董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；
2、本案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

议案八：拟续聘会计师事务所的议案
1、公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公
司 2025 年度财务报告审计、内部控制审计，并出具相关审计报告，费用合计为人民币
100 万元（其中财务报告审计为 87 万元，内部控制审计为 13 万元）,其他差旅费等
相关费用依实际发生额向公司申请，聘期一年。相关审计业务……
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