公告日期：2025-12-16

证券代码：200468 证券简称：宁通信 B 公告编号：2025-048
南京普天通信股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

公司第九届董事会第二次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日

B 股股东应在 2025 年 12 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员

8、会议地点：江苏省南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园南京普

天通信股份有限公司

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 关于公司部分房屋被征收的议案 非累积投票提案 √

2、以上提案的有关内容可查阅公司 2025 年 12 月 16 日刊登在《证券时报》

《上海证券报》和巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》、《关

于公司部分房屋被征收的公告》。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式：

（1）个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡并填写《参会股东登记表》办理

登记手续；委托代理人出席会议的，凭股东身份证件、股票账户卡、股东授权

委托书、代理人有效身份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、

能证明其具有法定代表人资格的有效证明并填写《参会股东登记表》办理登记

手续；委托代理人出席会议的，凭法人股东单位能证明法定代表人资格的有效

证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、代理人有效身

份证件并填写《参会股东登记表》办理登记手续。

（3）出席现场会议的股东应于登记时间内将前述文件以现场、邮寄或者传真、电子邮件方式送达公司并电话确认。邮寄或者传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

（4）股东授权委托书格式见附件 2；《参会股东登记表》格式见附件 3。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请在参会时携带相关证件和授权委托书原件，并将授权委托书原件交给会务人员。

2、会议登记时间：2025 年 12 月 30 日（9:00-11:30……
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