公告日期：2025-04-28

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-017
南京普天通信股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2025年 4月 25 日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道 8号公司会议室召
开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议应出席监事三名，实际
出席监事三名。本次会议由监事会主席梅林先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了以下事项并形成决议：

1、审议通过《公司2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《南京普天通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》与本公告同时披露
于巨潮资讯网。

2、审议通过《公司2024 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2025 年度财务预算报告》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》；

公司 2024 年度利润分配预案：不进行现金利润分配，也不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2024 年度不进行现金利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2024 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议南京普天通信股份有限公司 2024 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2024 年年度报告尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提事项。

7、审议通过《公司2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司 2024 年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公
司内部控制制度的建设和执行情况，评价客观。公司按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了覆盖各个层面的、符合国家相关法律法规要求、适应公司生产经营管理实际需要的内部控制体系。内部控制组织机构完整，内部控制运行情况良好，能够对编制真实公允的财务报表、各项业务的健康运行及经营风险的防范提供合理
的保证。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日

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