公告日期：2025-04-28

南京普天通信股份有限第八届董事会

审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和南京普天通信股份有限公司《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计与风控委员会（以下简称“审计与风控委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，充分发挥监督指导作用，认真履行职责。现将审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计与风控委员会基本情况

公司第八届董事会审计与风控委员会由独立董事高菁女士、独立董事宋铁成先生、独立董事黄林奎先生和董事史建东先生、董事汪星宇先生五名成员组成，其中主任委员由具有会计专业相关经验和资格的高菁女士担任。审计与风控委员会成员中独立董事超过半数，并由具备会计相关专业经验和资格的独立董事担任主任委员，符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

高菁：女，1968 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师，现任海目星激光科技集团股份有限公司副总裁，常州市海目星金宇新
能源技术有限公司董事，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董
事会独立董事。

宋铁成：男，1967 年出生，工学博士，现任东南大学教授，自
2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会独立董事。

黄林奎：男，1980 年出生，本科学历，国浩律师（南京）事务所合伙人，自2022年10月18日起担任公司第八届董事会独立董事。
史建东：男，1973 年出生，工程硕士，研究员级高级工程师，现任中国电子科技集团有限公司第十四研究所结构工艺研究部党总
支书记，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事会董事。

汪星宇：男，1978 年出生，工程硕士，高级工程师，现任中国电子科技集团有限公司第十四研究所物资部物流公司联合党支部副
书记、物资部副部长，自 2022 年 10 月 18 日起担任公司第八届董事
会董事。

二、审计与风控委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度，审计与风控委员会共召开 5 次会议，主要就公司定
期报告和聘任年度审计会计师等事项进行审议，发表了明确的表决意见并形成决议。会议具体内容如下：

1、2024 年 04 月 19 日，审计与风控委员会召开会议，审议通过
了以下议题：（1）审议通过了公司 2023 年度报告及摘要；（2）审议通过了关于聘任会计师事务所的议案，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。审计与风控委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、诚信记录、业务情况及其独立性等情况进行充分的审查和了解，一致认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，能够满足公司财务审计及内控审计工作要求，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构并提交公司董事会审议。
2、2024 年 04 月 27 日，审计与风控委员会召开会议，审议通过
了公司 2024 年第一季度报告。

3、2024 年 08 月 22 日，审计与风控委员会召开会议，审议通过
了公司 2024 年半年度报告及摘要。

4、2024 年 10 月 22 日，审计与风控委员会召开会议，审议通过
了公司 2024 年第三季度报告。

5、2024 年 11 月 27 日，审计与风控委员会召开会议，审议通过
了关于南京普天通信股份有限公司转让南京南曼电气有限公司 100%股权项目专项风险评估报告。

三、审计与风控委员会主要工作履职情况

（一）监督及评估外部审计工作

本年度，审计与风控委员会积极协调公司管理层、内部审计部门及财务等相关职能部门与大信充分沟通，了解审计工作进展，书面督促审计师按照约定时间做好公司年报审计工作，确保公司年度审计工作按照预定的进度推进。

审计与风控委员会听取了大信关于年审报告工作情况汇报，一致认为大信工作认真、谨慎，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，实事求是地对公司整体财务状况和公司经营情况进行客观、公正的评价，较好地完成了公司 2024 年年报及内控审计任务。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

本年度，审计与风控委员会认真审阅了公司的财务报表，认为公
司编制的财务报告符合《会计法》《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整，公允反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）评估内部控制的有效性

本年度，公司严格按照《公司法》《证券……
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