
公告日期:2025-04-28
证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2025-011
南京普天通信股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号公司会议室召开,会议通知于2025年4月15日以书面方式发出,会议应出席董事八名,实际出席董事八名。本次会议由董事长沈小兵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《南京普天通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。
3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
5、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》:
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024 年期末公
司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -394,344,427.37 元 , 母 公 司 未 分 配 利 润 为
-486,533,211.13 元;公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,376,879.14 元,母公司净利润为-3,647,384.62 元,不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件,公司拟 2024 年度不进行现金利润分配,也不进行公积金转增股本。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立董事专门会议审议通过该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
《南京普天通信股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
6、审议通过《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司 2024 年年度报告尚需提交股东大会审议。
公司 2024 年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公司 2024 年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。
7、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》;
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《南京普天通信股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。
8、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》;
董事会认为,本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定,计提后能更加客观公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的资产
价值及经营情况,使公司的会计信息更具有合理性,同意本次减值准备计提。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
独立董事专门会议审议通过该议案。
《南京普天通信股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
同意公司2025年度向银行申请总额为8,000万元的综合授信额度(有效期:自董事会批准之日起至公司 2025 年度董事会召开之日止)。
银行名称 申请综合授信额度(万元)
江苏银行股份有限公司 4,000
上海浦东发展银行股份有限公司 2,000
招商银行股份有限公司 2,000
合计 ……
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