公告日期：2025-04-28

证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2025-011
南京普天通信股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于2025年4月25日以现场方式在南京市雨花台区凤汇大道8号公司会议室召开，会议通知于2025年4月15日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议由董事长沈小兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《南京普天通信股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年期末公
司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -394,344,427.37 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
-486,533,211.13 元；公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,376,879.14 元，母公司净利润为-3,647,384.62 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟 2024 年度不进行现金利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

《南京普天通信股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

6、审议通过《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年年度报告尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年年度报告摘要与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司 2024 年年度报告全文与本公告同时披露于巨潮资讯网。

7、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《南京普天通信股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网。

8、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策
的相关规定，计提后能更加客观公允地反映截至 2024 年 12 月 31 日公司的资产
价值及经营情况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次减值准备计提。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过该议案。

《南京普天通信股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》与本公告同时披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司2025年度向银行申请总额为8,000万元的综合授信额度（有效期：自董事会批准之日起至公司 2025 年度董事会召开之日止）。

银行名称 申请综合授信额度（万元）

江苏银行股份有限公司 4,000

上海浦东发展银行股份有限公司 2,000

招商银行股份有限公司 2,000

合计 ……
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