公告日期：2025-04-28

南京普天通信股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全

面学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚决贯彻落实中国电子科技集团有限公

司（以下简称“中国电科”）党组和中电国睿集团有限公司（以下简称“中电

国睿”）党委决策部署，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股

票上市规则》等有关法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，
规范运作，科学决策，特别是在面对市场环境波动带来的压力和困难时，董事

会高效审议通过股份回购方案和重大资产重组事项，使公司能快速回应市场变

化，维护了公司和股东利益。董事会严格执行股东大会各项决议，积极推进董

事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率

及决策水平，为推动公司高质量发展奠定良好基础。

一、董事会履职情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分履行核心领导职能，积极发挥战略引领、科学

决策重要作用，科学谋划公司发展规划，审慎高效决策公司重大事项，积极防

范化解经营管理风险，持续推动公司稳定、健康发展。

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内全体董事勤勉、
专业、尽职尽责，均按时出席会议，积极、诚信、认真履行董事职责和义务，

维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司共召开了 13 次董事会会议，其中现场方式 1 次，通讯方式

12 次。董事会主要就公司优化产业布局、完善董事会制度建设和机制建设、经

营合规运作、股份回购和重大资产重组等事项进行审议决策，充分发挥董事会

“定战略、作决策、防风险”作用。全体董事认真审阅各项议案及相关资料，

进行客观分析和判断，谨慎决策，对审议事项发表了明确的表决意见并形成决

议，共审议通过了 67 项议案。会议具体内容如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第八届董事会第十三 2024.1.15 关于北京立康普通信设备有限公司破产清算的议案
次会议

议案 1.关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；
议案 2.关于制订公司《独立董事专门会议制度》的
议案；

议案 3.关于修改公司《总经理工作细则》的议案；
第八届董事会第十四 议案 4.关于修改公司《董事会秘书工作细则》的议
次会议 2024.4.18 案；

议案 5.关于修改公司《投资者关系管理办法》的议
案；

议案 6.关于修改公司《接待和推广制度》的议案；
议案 7.关于修改公司《募集资金管理办法》的议
案；

议案 8.关于修改公司《董事、监事、高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。

议案 1.公司 2023 年度总经理工作报告；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。