公告日期：2022-05-12

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

143328 17中材03 163943 20建材Y1

143183 17建材02 163255 20建材01

143924 17建材Y2 175256 20建材Y2

143590 18建材04 175371 20建材Y5

143981 18建材Y2 175372 20建材Y6

143687 18建材06 188000 21建材01

143722 18建材08 188123 21建材Y1

143470 18建材10 188124 21建材Y2

143999 18建材Y4 188237 21建材Y4

136948 18建材Y6 188520 21建材03

143568 18建材12 188519 21建材04

155165 19建材02 188369 21建材Y7

155342 19建材07 188857 21建材05

155585 19建材09 188966 21建材07

155629 19建材11 188967 21建材08

155706 19建材12 185292 22建材Y1

155708 19建材14 185703 22建材Y3

中国建材股份有限公司有关建议资产重组的最新进展公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 5 月
11 日在香港联交所披露了《内幕消息——有关建议资产重组的最新进展》公告，就后续建议资产重组事项的最新进展进行了披露。具体公告内容如下：

兹提述本公司日期为二零二二年四月二十五日的有关建议祁连山重组的两份公告（该等公告）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。

于二零二二年五月十一日，祁连山与中国交建及中国城乡订立了资产重组示意性协议（资产重组示意性协议），有关祁连山以置出标的资产（定义见下）的置换及就差额部分发行对价股份作为对价购买中国交建及中国城乡持有的置入标的资产。建议资产重组完成后，预期祁连山将不再为本公司的附属公司。

此外，祁连山拟于建议资产重组完成后进行新股配售（建议配售，与建议资
产重组合称建议交易）。

于二零二二年五月十一日，本公司的附属公司新疆天山水泥股份有限公司
（天山股份，其 A 股在深圳证券交易所上市并交易（股票代码：000877）与中国
交建及中国城乡订立了一份托管意向协议（托管意向协议），拟将祁连山的水泥
业务于中国交建及中国城乡取得置出标的资产后托管给天山股份经营管理，并由
中国交建及中国城乡支付托管费作为对价（建议托管）。建议托管将不会改变托
管标的（定义见下）之所有权，托管期间托管标的财务报表由中国交建或中国城
乡的财务报表合并。

一、资产重组示意性协议的主要条款

1、日期

二零二二年五月十一日

2、协议方

（1）置出标的资产所有方：祁连山（本公司的附属公司）

（2）置入标的资产所有方一：中国交建

（3）置入标的资产所有方二：中国城乡

3、资产重组

建议资产重组拟以下述方案实施：

（1）祁连山以其置出标的资产（通过置换归集主体（定义见下文）的股权）
与中国交建及中国城乡持有的置入标的资产中的等值部分进行置换（资产置换）；
（2）祁连山以其向中国交建及中国城乡发行股份的方式购买中国交建及中
国城乡所持置入标的资产超过置出标的资产价值的差额部分（对价股份发行）。
上述交易方案的两部分互为前提、同……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。