公告日期：2022-04-19

债券代码 债券简称 债券代码 债券简称

143328 17中材03 163943 20建材Y1

143183 17建材02 163255 20建材01

143924 17建材Y2 175256 20建材Y2

143590 18建材04 175371 20建材Y5

143981 18建材Y2 175372 20建材Y6

143687 18建材06 188000 21建材01

143722 18建材08 188123 21建材Y1

143470 18建材10 188124 21建材Y2

143999 18建材Y4 188237 21建材Y4

136948 18建材Y6 188520 21建材03

143568 18建材12 188519 21建材04

155165 19建材02 188369 21建材Y7

155342 19建材07 188857 21建材05

155585 19建材09 188966 21建材07

155629 19建材11 188967 21建材08

155706 19建材12 185292 22建材Y1

155708 19建材14

中国建材股份有限公司关于

建议水泥资产重组及建议吸收合并的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月

18 日在香港联交所披露了《内幕消息——建议水泥资产重组及建议吸收合并》公告，就公司下属子公司后续建议水泥资产重组及建议吸收合并事项进行了披露。具体公告内容如下：

兹提述本公司日期为二零二二年四月十四日的有关建议天山重组及建议宁夏重组的公告（该公告）。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

一、建议水泥资产重组

为实现水泥业务板块整合，推动解决本公司的子公司天山水泥与宁夏建材之间的同业竞争问题，于二零二二年四月十五日，宁夏建材及天山水泥签订了一份合作意向书（水泥资产意向书），有关一项资产转让（建议水泥资产重组），拟由天山水泥以现金收购宁夏建材所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产（标的水泥资产）。建议水泥资产重组完成后，预期本公司于标的水泥资产的间接经济权益将上升。

标的水泥资产

宁夏建材所持的标的水泥资产包括水泥等相关业务子公司的控股权等资产，该等子公司的主营业务包括水泥及水泥熟料、商品混凝土、骨料、固井材料等建材的生产、销售。标的水泥资产的最终范围待交易方进一步协商确定。

水泥资产意向书

水泥资产意向书的主要内容概括如下：

1、宁夏建材拟向天山水泥出售标的水泥资产；

2、水泥资产意向书签署后，标的水泥资产的交易价格由双方依据经有权国资监管机关备案的评估值共同协商确定。双方应积极给予另一方以必要的配合，全力推进本次交易，并完成正式交易协议的签署；

3、水泥资产意向书仅为双方的初步意向协议，双方在建议水泥资产重组中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；

4、建议水泥资产重组及正式签署的交易协议需履行双方各自内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施；

5、双方协商一致，可以书面终止水泥资产意向书。

二、建议吸收合并

于二零二二年四月十五日，宁夏建材及中建材信息技术股份有限公司（中建信息）（本公司的母公司（定义见下文）的间接附属公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。