公告日期：2022-12-21

债券代码：188826.SH 债券简称：21 悦达 G1

债券代码：185603.SH 债券简称：22 悦达 G1

江苏悦达集团有限公司

关于董事变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

截至本次董事变更前，江苏悦达集团有限公司（以下简称“悦达集团”）董事会由 7 名董事组成，分别是张乃文、杨玉晴、杨成楼、王健、倪良高、李彪和徐锦荣，其中张乃文为董事长，杨玉晴为内部董事，李彪为职工董事，杨成楼、王健、倪良高、徐锦荣为外部董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据盐城市政府国有资产监督管理委员会出具的《盐城市国资委关于陈鸣永、杨成楼同志外部董事职务任免的通知》（盐国资〔2022〕252 号）、《盐城市国资委关于同意悦达集团有限公司调整董事会成员的通知》（盐国资〔2022〕261号），决定聘请陈鸣永同志为悦达集团外部董事，免去杨成楼同志悦达集团外部董事职务；聘请徐兆军同志为悦达集团内部董事，免去杨玉晴同志悦达集团内部董事职务；同时按规定，经民主选举产生职工董事一名，聘请王圣杰同志为悦达集团职工董事，免去李彪同志悦达集团职工董事职务。

上述董事调整后，公司董事共 7 名，为张乃文、徐兆军、王圣杰、陈鸣永、王健、倪良高、徐锦荣。其中张乃文为董事长，徐兆军为内部董事，王圣杰为职工董事，陈鸣永、王健、倪良高、徐锦荣为外部董事。

（三）新任职人员基本情况

徐兆军，男，1965 年 12 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，正高级会
计师。曾任盐城市财政局行财科副科长、工交科科长、预算处处长；盐城市国库集中支付中心主任；盐城市国资委副主任、党委委员。现任公司董事会内部董事、党委委员、常务副总经理、总法律顾问。

王圣杰，男，1968 年 6 月出生，汉族，硕士学位，高级工程师。曾任江苏悦
达集团有限公司人力资源部副部长，产业部部长；山西悦达京大高速公路有限公司董事长；江苏悦达家纺有限公司董事长、总经理、党总支书记；江苏悦达纺织有限公司副总经理、总经理、副董事长、董事长；江苏悦达投资有限公司副总裁。现任公司董事会职工董事、江苏悦达投资股份有限公司董事、总裁；江苏悦达智能农业装备有限公司董事长；江苏悦达专用车有限公司董事长。

陈鸣永，男，1971 年 9 月出生，汉族。先后担任阜宁县硕集镇副镇长，澳洋
工业园区副主任，金沙湖党工委副书记、管委会副主任，阜宁县城管局、住建局局长，滨海港工业园区建设局局长等职。现任公司董事会外部董事、海兴集团副总经理。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

上述人员变动情况悦达集团已办理工商变更手续。

截至本报告披露日，上述新任命人员不存在持有公司股份和债券情况。
二、董事变更对公司经营影响的分析

上述人员变动符合公司章程和相关法律规定，对企业日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。本次人员变动不影响公司董事会已通过决议的执行，本次人员变动后，公司治理仍符合法律规定和公司章程规定。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江苏悦达集团有限公司关于董事变更的公告》之盖章页）
江苏悦达集团有限公司
2022 年 12 月 21 日

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